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【转载】淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易变更关联方的公告

更新时间:2019-09-02 来源:淄博信息港 字号:T|T

  证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达布告编号:2019-086

  本公司及董事会全体成员保证信息流露内容的真实、准确和完整,没有虚假纪录、误导性呈文或庞大遗漏。

  一、平常联系交易的基本环境

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次聚会审议过程了《关于核准公司2019年度一般关联交易的议案》,估计2019年度公司与关联方淄博新齐翔家当设备安设工程有限公司发生的衡宇租赁用度为126万元,所租赁衡宇用作公司职工公寓。详情请见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上表露的《关于公司2019年过活常关系生意预计公告》(通知编号:2019-018)。

  淄博新齐翔工业设备安设工程有限公司因其营业调解,需要将上述所租赁房屋权属由淄博新齐翔产业设备安装工程有限公司变更为淄博齐翔资产经管有限公司,同时将该部门租赁用度的关联方调换为淄博齐翔资产经营治理有限公司,前述联系生意金额及其他内容不乱。

  该议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。表决通过中关联董事车成聚先生举办了回避表决。

  二、调动后关联方的底子情况

  淄博齐翔资产谋划经管有限公司因是本公司的董事车成聚先生为该公司首要股东而成为联系方,切合《股票上市划定》10.1.3之(三)款所述关系法人。

  淄博齐翔资产谋划管理有限公司基本情况如下:

  注册资本:1,903.976万元

  确立日期:2015年9月28日

  居处:淄博市临淄区金山镇新化路38号

  法定代表人:孙武芝

  谋划规模:受企业委托进行资产办理;物业治理;房屋租赁;妙技转让、咨询、办事;代收水、电费。

  三、联系生意调换联系方对上市公司的影响

  本次因原关系方业务调解,公司调换一样关联交易关系方,联系交易金额及订价依据未产生幻化,不存在损害公司及股东、非常是中小股东好处的情形,对公司平常临盆谋划无任何其他影响。

  四、自力董事定见

  本次关联生意变动关系方符合《公功令》等有关执法法规和《公司章程》、《公司联系交易决策制度》等划定,自力董事对本次关联业务变动关联方举行了事前承认,本次变动因原联系方业务调解所致,联系生意金额及订价依据未发生变幻,不存在侵害公司和中小股东好处的景象。该议案的董事会表决法式符合有关规定,关联董事举办了回避表决。 因此,协议《关于2019年过活常关联交易变动关联方的议案》。

  五、监事会定见

  《关于批准公司2019年度一样关系交易变动关系方的议案》中涉及的内容符合中国证监会、深交所、公司章程所划定的日常关系生意范畴。本次变换平常关系生意关联方的事变不存在损害公司及股东、非常是中小股东利益的景遇。表决过程中关系董事车成聚先生举办了回避表决,表决程序正当有用。和议《关于2019年度一般关系业务变更关系方的议案》。

  六、备查文件

  1。公司第四届董事会第二十五次集会决议;

  2。公司第四届监事会第十九次聚会确定;

  3。公司自力董事事前认可意见及对公司相关事项的自力定见。

  特此布告。

  淄博齐翔腾达化工株式会社

  董事会

  2019年8月31日

(责任编纂:DF406)

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